Лицензия ЦБ РФ № 685
Основан в 1990г.
 


28-05-2015 00:05  Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании
 
<< весь раздел
 

Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании

акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка

«Русский Региональный Банк»

 

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк  «Русский Региональный Банк», Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.

2. Вид общего собрания: годовое (очередное).

3. Форма проведения общего собрания: собрание.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 мая 2015 г.

5. Дата проведения общего собрания: 28 мая 2015 г.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская федерация, г. Москва,  Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении № 301).

7. Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2014 финансовый год, составленного в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2) Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2014  финансовый год, составленного в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 № 3054-У;

3) Распределение прибыли Банка  по результатам 2014 финансового года;

4) Выплата дивидендов по результатам 2014 финансового года;

5) Избрание Совета директоров Банка;

6) Избрание ревизионной комиссии Банка;

7) Утверждение аудитора Банка на 2015 финансовый год.

8.1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2014 финансовый год, составленный в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2014 финансовый год, составленный в соответствии с Указанием ЦБР от 04.09.2013 № 3054-У.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую  прибыль Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» по результатам 2014 финансового года в размере 6 686 517.44 рублей (Шесть миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот семнадцать рублей 44 копейки) следующим образом:

- 668 651.74 рублей  (Шестьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят один рубль 74 копейки) направить в резервный фонд;

- 690 492.77 рублей (Шестьсот девяносто тысяч четыреста девяносто два рубля 77 копеек) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» дивидендов по итогам 2014 финансового года;

- 5 327 372.93 рублей (Пять миллионов триста двадцать семь тысяч триста семьдесят два рубля 93 копейки)  оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить владельцам  обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2014 финансового года в денежной форме в размере 0.01 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в наличной и безналичной форме. По предложению Совета директоров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 09 июня 2015 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:

- Миков Олег Михайлович;

- Жариков Дмитрий Иванович;

- Колмакова Оксана Константиновна;

- Фенева Виктория Борисовна;

- Сатлыкова Юлиана Венеровна.

Уполномочить Жарикова Д.И. подписать уведомление об избрании членов Совета директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» и направить его в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 250 000 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Колмаковой Оксаны Константиновны: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании). 

За кандидатуру Феневой Виктории Борисовны: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Сатлыковой Юлианы Венеровны: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000,  «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

8.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

- Пухова Дмитрия Михайловича,

- Маловечкина Сергея Александровича,

- Глазову Надежду Анатольевну.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Маловечкина Сергея Александровича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Глазовой Надежды Анатольевны:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2015 года  Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

9. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор», г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8., уполномоченное лицо: Катуш Владимир Иванович

10. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.

 

 

 

Председатель собрания                                                                                         Д.И. Жариков

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                                          О.С. Пак

 


  e-mail: info@rrbank.ru Тел.: (499) 230-39-51, 230-39-69 Факс: (499) 230-39-98