Лицензия ЦБ РФ № 685
Основан в 1990г.
 


17-05-2017 00:05  Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 17 мая 2017 г.
 
<< весь раздел
 

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании

акционеров Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка

«Русский Региональный Банк»

        

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное Акционерное Общество Коммерческий Банк  «Русский Региональный Банк», Российская Федерация, г. Москва, Калужская площадь, дом 1, корпус 1.

2. Вид общего собрания: годовое (очередное).

3. Форма проведения общего собрания: собрание.

4. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров и был составлен список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк»: 24 апреля 2017 года.

5. Дата проведения общего собрания: 17 мая 2017 г.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская федерация, г. Москва,  Калужская площадь, дом 1, корпус 1 (в помещении № 301).

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Годового отчета ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2016 год, составленного в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П);

2. Утверждение Годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2016 отчетный год, составленной в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У;

3. Распределение прибыли Банка  по результатам 2016 отчетного года;

4. Выплата дивидендов по результатам 2016 отчетного года;

5. Избрание Совета директоров Банка;

6. Избрание ревизионной комиссии Банка;

7. Утверждение аудитора Банка на 2017 отчетный год;

8. Утверждение Устава Банка в новой редакции;

9. Утверждение Положения о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

10.  Утверждение Положения о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

11. Утверждение  Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

8. Решения по вопросам повестки дня общего собрания:

8.1. Решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2016 год, составленный в соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.2. Решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО КБ «РусьРегионБанк» за 2016 отчетный год, составленную в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 04.09.2013 № 3054-У.

 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.3. Решение по третьему вопросу повестки дня:

Распределить чистую  прибыль ПАО КБ «РусьРегионБанк» по результатам 2016 отчетного года в размере 7835482.84 рублей (Семь миллионов восемьсот тридцать пять тысяч четыреста восемьдесят два рубля 84 копейки) следующим образом:

- 783548.28  рублей  (Семьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок восемь рублей 28 копеек) направить в резервный фонд;

- 1001214.52 рубля (Один миллион одна тысяча двести четырнадцать рублей 52 копейки) направить на выплату владельцам обыкновенных именных акций Публичного Акционерного Общества Коммерческого Банка «Русский Региональный Банк» дивидендов по итогам 2016 отчетного года;

- 6050720.04 рублей (Шесть миллионов пятьдесят тысяч семьсот двадцать рублей 04 копейки)  оставить в распоряжении Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ПАО КБ «РусьРегионБанк» дивиденды по результатам 2016 отчетного года в денежной форме в размере 0.0145 рубля на каждую акцию. Выплату произвести в срок, не превышающий  25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в безналичной форме. По предложению Совета директоров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов и будет составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов: 30 мая 2017 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.5. Решение по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в следующем составе:

- Миков Олег Михайлович;

- Жариков Дмитрий Иванович;

- Колмакова Оксана Константиновна;

- Маловечкин Сергей Александрович;

- Секерин Анатолий Петрович.

По данному вопросу проводится кумулятивное голосование. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 345 246 385. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 345 246 385. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 341 250 000 (кворум имеется). Решение принято по итогам кумулятивного голосования.

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

За кандидатуру Микова Олега Михайловича: 68 250 000 голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Жарикова Дмитрия Ивановича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Колмаковой Оксаны Константиновны: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании). 

За кандидатуру Маловечкина Сергея Александровича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

За кандидатуру Секерина Анатолия Петровича: 68 250 000  голосов (20% принявших участие в голосовании).

Число голосов при кумулятивном голосовании, отданных «За» - 341 250 000,  «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

 

8.6. Решение по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО КБ «РусьРегионБанк» на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка:

- Пухова Дмитрия Михайловича,

- Ремень Валерия Викторовича,

- Мельника  Павла Владимировича.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

За кандидатуру Пухова Дмитрия Михайловича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Ремень Валерия Викторовича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

За кандидатуру Мельника Павла Владимировича:

«За» - 68 250 000  голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

8.7. Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО КБ «РусьРегионБанк» на 2017 отчетный год  Общество с ограниченной ответственностью «Эдвайс Аудит».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.8. Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ПАО КБ «РусьРегионБанк»  в новой редакции. Уполномочить Председателя Правления Д.И.  Жарикова на подписание новой редакции Устава Банка.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.9. Решение по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о Правлении ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.10. Решение по десятому вопросу повестки дня:

 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

8.11. Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о  порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ПАО КБ «РусьРегионБанк» в новой редакции.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 69 049 277. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (определено с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н): 69 049 277. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 68 250 000 (кворум имеется). Решение принято единогласно, по итогам голосования:

«За» - 68 250 000 голосов (100% принявших участие в голосовании). «Против»- нет, «Воздержался» - нет.

 

9. Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б), уполномоченное лицо: Яковлев Дмитрий Юрьевич.

10. Имена председателя и секретаря общего собрания: Председатель - Жариков Дмитрий Иванович, секретарь – Пак Оксана Сановна.

 

 

 

Председатель собрания                                                                                         Д.И. Жариков

 

 

 

Секретарь собрания                                                                                                          О.С. Пак


  e-mail: info@rrbank.ru Тел.: (499) 230-39-51, 230-39-69 Факс: (499) 230-39-98